第一届董事会第十七次会议决议公告

来源:www.jschenwu.com 发表时间:2018-12-03

江苏ballbet娱乐贝博科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告


 一、 会议召开和出席情况 

(一) 会议召开情况 

1. 会议召开时间:2018 年 8 月 2 日

 2. 会议召开地点:江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室 

3. 会议召开方式:现场

 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 20 日,传真、电子邮件。

 5. 会议主持人:林资博 

6. 会议列席人员(如有):刘文俊、武建、侯焱、孙力、邓林晶 

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 


(二) 会议出席情况 

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。董事崔晓江因在国外休假缺席,委托董事林资博代为表决(如有)。 


二、 议案审议情况

 (一) 审议通过《江苏ballbet娱乐贝博科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

 1.议案内容:公司《江苏ballbet娱乐贝博科技股份有限公司 2018 年半年度报告》报告了公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  2018 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理及内部控制情况等。

 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 3.回避表决情况:本议案无回避表决。 

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。


 三、 备查文件目录 

1、《江苏ballbet娱乐贝博科技股份有限公司 2018 年半年度报告》;

 2、《江苏ballbet娱乐贝博科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。


 特此公告。 


江苏ballbet娱乐贝博科技股份有限公司董事会 

2018 年 8 月 2 日